¿Qué es Criminal compliance program?
Criminología Corporativa: Seguridad y Prevención en empresas
Release Date: 05/21/2020
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Análisis post incidentes
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Los primeros 90 días
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Six Sigma en seguridad Corporativa
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info_outlineCriminal Compliance program Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.
Recursos recomendados:
Curso online Criminología Corporativa: Investigación y seguridad en empresas https://www.udemy.com/course/criminologiacorporativa/?couponCode=ED31F24014B8F9FA28B1
Libro: Manual básico para la elaboración de un Criminal Compliance Program https://editorial.tirant.com/mex/libro/manual-basico-para-la-elaboracion-de-un-criminal-compliance-program-miguel-ontiveros-alonso-9788491904298
Sitio web: World compliace association http://worldcomplianceassociation.com/
Se hizo mención de:
La efectividad de los criminal compliance programs como objeto de prueba en el proceso penal. NEIRA PENA, Ana María https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0718-33992016000200005&lng=es&nrm=iso
Demandan a Apple, Google, Microsoft, Dell y Tesla por presunto trabajo infantil en la República Democrática del Congo, CNN https://cnnespanol.cnn.com/2019/12/17/demandan-a-apple-google-microsoft-dell-y-tesla-por-presunto-trabajo-infantil-en-la-republica-democratica-del-congo/
¿Qué es el compliance officer? José Alejandro Cuevas http://www.garberipenal.com/que-es-el-compliance-officer/